La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ha asestado un nuevo golpe a la estructura financiera del “Tren de Aragua” en el país, deteniendo a dos ciudadanos venezolanos en la Región Metropolitana. Estos arrestos se enmarcan en la “Operación Monopolio”, una exhaustiva investigación que busca desarticular la compleja red de esta organización criminal transnacional, vinculada a delitos graves como lavado de activos y asociación ilícita. Las capturas recientes subrayan la diversificación de las operaciones delictivas y el desafío que representan para las autoridades chilenas.
Desmantelando la Red Financiera del Tren de Aragua
La Agrupación de Alta Complejidad Llanquihue de la PDI, en un trabajo coordinado, logró identificar y detener a dos individuos clave en la arista financiera del “Tren de Aragua”. Ambos hombres, de 38 y 33 años, fueron aprehendidos en las comunas de Ñuñoa y Las Condes, respectivamente. Esta operación es la continuación de la “Operación Monopolio”, iniciada en junio, que ha implicado un despliegue investigativo a nivel nacional para combatir la presencia de esta peligrosa franquicia criminal de origen venezolano en Chile.
La investigación ha revelado cómo la organización utiliza sofisticados mecanismos para mover y blanquear dinero ilícito, combinando métodos tradicionales con tecnologías emergentes. Los delitos de base asociados a esta organización incluyen:
- Robos 🚨
- Estafas 💸
- Amenazas reiteradas ⚠️
- Otros ilícitos que afectan la seguridad y el bienestar de las comunidades.
Los Roles Clave en la Estructura Criminal
Los detenidos desempeñaban funciones críticas dentro de la red financiera del “Tren de Aragua”, facilitando el flujo de capitales ilícitos y la evasión de los controles nacionales.
El Facilitador de Criptomonedas 🔗
El primer detenido, de 38 años, fue capturado el 3 de septiembre en la comuna de Ñuñoa. Su rol dentro de la organización consistía en:
- 📈 Participar activamente en la compra y venta de criptomonedas.
- 💰 Facilitar los medios para que la organización criminal movilizara sus fondos de manera encubierta.
El Arquitecto Financiero 🏦
El segundo implicado, de 33 años, fue aprehendido en la comuna de Las Condes, con el apoyo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente. Este individuo es señalado como uno de los directivos de la estructura, encargado de un esquema más complejo:
- 📝 Crear el diseño financiero y logístico para la extracción de dinero ilícito del país.
- atm Retirar dinero en efectivo desde cajeros automáticos en Colombia.
- ₿ Utilizar criptodivisas para evadir la trazabilidad de los fondos y sacarlos del territorio nacional.
Impacto y Desafíos para la Seguridad en Chile
Estos arrestos no solo desarticulan una parte crucial de la red de lavado de dinero del “Tren de Aragua”, sino que también ponen de manifiesto la creciente complejidad del crimen organizado transnacional en Chile. La “Operación Monopolio” ya había resultado en la detención de 52 personas —en su mayoría venezolanos— y la congelación de más de 250 cuentas bancarias y digitales, a través de las cuales se blanquearon más de 13 millones de dólares. Estos fondos estaban ligados a una amplia gama de crímenes, incluyendo homicidios, secuestros, extorsiones y fraudes telefónicos.
La red se valía de “palos blancos” con acceso al sistema bancario chileno para mover el dinero a través de cuentas digitales, criptomonedas y transferencias internacionales, con una parte significativa de estos capitales saliendo del país, lo que ha impulsado la cooperación internacional. La PDI y otras fuerzas de seguridad continúan trabajando arduamente para enfrentar estos nuevos desafíos, adaptando sus estrategias a la sofisticación de los métodos empleados por estas organizaciones criminales.
Es importante recordar que, bajo la legislación chilena, todos los sospechosos gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia judicial firme.